 ▲ 이란, 바이낸스(Binance), 비트코인(BTC), 가상자산/챗GPT 생성 이미지 |
세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 이란의 테러 자금 세탁에 관여했다는 미국 상원의 주장에 대해 정면으로 반박하며 법적 대응 가능성까지 시사했다.
3월 7일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비인크립토에 따르면, 바이낸스는 최근 미국 상원 조사위원회가 제기한 약 20억 달러 규모의 이란 관련 제재 위반 및 자금 세탁 조력 의혹을 전면 부인했다. 바이낸스는 최고경영자 리차드 텅(Richard Teng) 명의의 서한을 통해 해당 의혹의 근거가 된 언론 보도들이 명백히 허위이며 신뢰할 수 있는 증거가 없는 모욕적인 주장이라고 비판했다. 앞서 미국 상원 상설조사소위원회는 바이낸스가 이란 기반의 테러 단체와 연계된 17억 달러 이상의 가상자산 거래를 촉진했다는 의혹을 제기하며 법무부와 재무부의 조사를 촉구한 바 있다.
상원의원 리처드 블루먼솔(Richard Blumenthal) 등은 바이낸스가 핵사 웨일(Hexa Whale)과 블레스드 트러스트(Blessed Trust)와 같은 단체를 통해 예멘의 후티 반군 및 이란 혁명수비대와 연계된 불법 자금 흐름을 묵인했다고 주장했다. 상원 측은 특히 바이낸스의 자체 벤더 중 한 곳이 12억 달러를 이란 관련 단체로 송금했으며, 이 과정에서 1,500개 이상의 바이낸스 계정이 이란인들에 의해 사용되었다는 정황을 확보했다고 밝혔다. 블루멘설은 바이낸스가 과거 2023년 합의한 컴플라이언스 개선 약속을 이행하지 않고 국가 안보를 위협하고 있다고 비난하며 강력한 조사를 요구했다.
바이낸스는 이러한 주장에 대해 이란 기반 개체와 직접 거래한 계정은 단 하나도 없었다고 반박하며 강력한 방어 논리를 펼쳤다. 거래소 측은 문제가 된 핵사 웨일과 블레스드 트러스트의 경우 사법 당국의 요청에 따라 조사를 진행한 후 즉시 플랫폼에서 제거했다고 설명했다. 또한 이 문제를 내부적으로 보고한 조사관들을 해고했다는 의혹에 대해서도 사실과 다르며, 컴플라이언스 팀의 변동은 통상적인 인사 관리의 일환일 뿐이라고 일축했다. 텅은 바이낸스가 업계 최고 수준의 보안 시스템을 갖추고 있으며 제재 준수를 위해 막대한 자원을 투입하고 있음을 강조했다.
이번 논란은 바이낸스와 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령 행정부 사이의 유착 의혹으로까지 번지며 정치적 쟁점으로 급부상하고 있다. 민주당 상원의원들은 트럼프 가족의 가상자산 사업인 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)과 관련된 스테이블코인 USD1에 바이낸스가 20억 달러를 투자했다는 점을 지적하며 유착 가능성을 제기했다. 또한 작년 가을 트럼프가 바이낸스 창업자 자오창펑(Changpeng Zhao, CZ)을 사면한 점을 언급하며 공정한 조사가 이루어질 수 있는지에 대한 의구심을 드러냈다. 바이낸스는 이러한 정치적 해석이 시장의 본질적인 규제 논의를 왜곡하고 있다고 주장한다.
바이낸스는 상원 소위원회가 요청한 관련 기록 제출 요구에 자발적으로 응하면서도 불법 행위는 절대 없었음을 명확히 했다. 거래소는 앞으로도 글로벌 규제 가이드라인을 철저히 준수하며 사용자 보호와 금융 시스템의 투명성 제고를 위해 노력할 방침이다. 미국 법무부와 재무부가 상원의 요청에 따라 추가 조사에 착수할지 여부에 가상자산 시장의 이목이 쏠리고 있다.
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