 ▲ 암호화폐 사기 /AI 생성 이미지 |
영국 정부가 200억 달러 규모의 범죄 자금 세탁 통로로 지목된 암호화폐 거래소를 제재하며 글로벌 가상자산 시장에 강력한 규제 신호를 던졌다.
3월 28일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 크립토포테이토에 따르면, 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 동남아시아 사기 조직과 연계된 암호화폐 거래소를 대상으로 제재를 단행했다. 해당 거래소는 범죄 조직의 자금 세탁 창구로 활용되며 약 200억 달러 규모의 가상자산을 처리해 온 정황이 확인됐다.
조사 결과 해당 플랫폼은 미얀마와 캄보디아를 거점으로 활동하는 ‘돼지 도살(Pig Butchering)’ 사기 조직과 긴밀히 연결돼 있었다. 이들 조직은 피해자와 신뢰 관계를 형성한 뒤 가짜 투자 사이트로 유도해 자금을 탈취하는 방식으로 범행을 이어왔으며, 탈취 자금은 다수의 비트코인(Bitcoin, BTC) 주소로 분산돼 관리됐다.
영국 외무부 장관 데이비드 라미(David Lammy)는 “범죄자들이 암호화폐를 통해 법망을 피해온 시대는 끝났다”고 밝히며 강경 대응 방침을 분명히 했다. 당국은 제재 대상과 연계된 자산을 동결하고 영국 내 개인과 기업의 거래를 전면 금지했다.
해당 거래소는 고객 확인 절차를 의도적으로 생략하거나 허위 정보를 수용하는 방식으로 범죄 자금 유입을 방치한 것으로 드러났다. 특히 테더(Tether, USDT)가 자금 이동과 가치 유지 수단으로 활용되며 불법 자금 흐름을 고정하는 역할을 수행한 점이 확인됐다.
이번 조치는 단일 거래소를 넘어 동남아시아 사기 조직의 자금줄을 차단하려는 국제 공조의 일환으로 해석된다. 규제 당국은 온체인 분석 기술을 강화해 가상자산 범죄 대응 역량을 높이고, 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못한 거래소에 대한 시장 퇴출을 본격화할 방침이다.
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